הכסף שמתחת לפנס - ראשית הדרך

כסלו תשפ"ה . דצמבר 2024 גיליון 99 47 בשבע חזיתות לנטרל מקרים של מימון טרור . האמנה נכנסה לתוקף בשנת 2002 . בשל החשיבות הגדולה בסיכול ערוצי מימון הטרור, כחלק מהמאמץ המקומי והבינלאומי לסיכול פעילותם של ארגוני טרור, ובעקבות פיגועי 11 בספטמבר, בשנת 2001 ארגון ה - Financial Action ( FATF Task Force ) החליט לשלב את המאבק במימון טרור עם המאבק בהלבנת הון . זאת, לנוכח הדמיון הרב בטכניקות ובדפוסי פעולה המיושמים על ידי ארגוני הפשיעה וארגוני הטרור לשם העברת כספים תוך הסתרת מקורם וייעודם . העובדה כי גורמים רבים מעורבים בהעברות כספים חוצות גבולות, מקשה על איתור הערוצים הכספיים המשמשים למימון טרור ומצריכה רמה גבוהה של שיתוף פעולה בין - לאומי, בו השתלבה גם ישראל . פעילות זו הינה חלק מהמאבק הבין - לאומי כנגד הטרור אשר בוצע בישראל לצד הלחימה בהלבנת כספי טרור והוצאת תאגידים שבשליטת החמאס מחוץ לחוק הן בישראל והן בחו"ל . שב"כ נדרש לעניין באופן מעשי כבר מתחילת שנות התשעים . בשב"כ, בשיתוף עם משטרת ישראל, התנהלה פעילות אופרטיבית לסיכול העברת כספים של החמאס מחו"ל לאיו"ש באמצעות הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית ב...  To the book